G五矿(600058)股东大会决议公告

　　五矿发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年6月9日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。

　　二、通过公司经常性关联交易2005年度实施情况的专项报告。

　　三、通过关于续签和新签《经常性关联交易框架协议》的议案。

　　四、通过公司2005年度利润分配方案：按2005年度末总股本826972985股为基数，每10股派3元(含税)。

　　五、续聘北京中洲光华

会计师事务所有限公司为公司财务

审计机构。

　　六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

　　七、通过修改公司章程有关条款的议案。