G鲁浪潮(600756)召开股东大会公告

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2006年6月8日以通讯方式召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：同意为浪潮集团山东通用软件有限公司及浪潮乐金信息系统有限公司分别提供额度在人民币一千万元以内的短期借款担保；为深圳天和成实业发展有限公司提供额度在人民币二千万元以内的短期信用证担保，期限均 不超过一年(含一年)，担保方式主要为连带责任保证担保。

　　二、通过修改后的《公司章程》。

　　三、通过关于更换公司股东代表监事的议案。

　　董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。