G中宝(600208)股东大会决议公告

　　中宝科控投资股份有限公司于2006年6月8日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、聘任中磊会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。

　　三、通过全面修订公司章程的议案。

　　四、通过公司与民丰特种纸股份有限公司继续建立互保关系，互保额度为人民币12500万元；与航天通信(资讯 行情 论坛)控股集团股份有限公司建立以人民币伍仟万元额度为限的互保关系；与加西贝拉压缩机有限公司建立以人民币叁仟万元额度为限的互保关系。互保双方均为对方贷款提供信用保证，保证有效期均为壹年。

　　五、通过为杭州奥兰多置业有限公司6600万元的银行借款提供担保。

　　六、补选陈立波为公司第五届监事会监事、柯美兰为公司第五届董事会独立董事。