G曙光(600303)召开临时股东大会公告

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2006年6月7日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)股票 ，发行数量不超过6000万股；发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等特定投资 者，发行对象不超过十名。本次发行不向公司控股股东、实际控制人及其控制的企业发行。上述特定投资者的最低有效认购数量不得低于300万股，超过300万股的必须是10万股的整数倍。

　　二、通过关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案。

　　三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　董事会决定于2006年6月26日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海

证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738303”，投票简称为“曙光投票”。