G中储(600787)召开临时股东大会公告

　　中储发展股份有限公司于2006年6月7日召开三届二十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意林军辞去公司总经理职务；聘任谢景富为公司总经理。

　　二、决定投资4861.9万元在天津市北辰区顺义道南侧储宝钢材现货市场A区院内兴建 天津中储钢材交易大厦(暂定名)，建筑面积18500平方米，道路及停车场面积6500平方米。

　　三、通过关于提名公司四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　四、同意公司向中信银行办理最高额度不超过伍亿元人民币的综合授信业务，期限至2007年5月8日止。

　　五、同意公司向交通银行办理最高额度不超过10.7亿元人民币的综合授信业务(包括2亿元短期贷款、4.9亿元银行承兑汇票、2亿元进口即期信用证及押汇调剂、0.2亿元法人账户透支、1.6亿元银行承兑汇票贴现)，期限至2007年5月29日止。

　　董事会决定于2006年6月23日上午召开三届九次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。