G天威(600550)董事会决议公告

　　保定天威保变(资讯 行情 论坛)电气股份有限公司于2006年6月6日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司非公开发行

股票有关事宜的议案：公司2006年非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]19号文件核准。公司确定本次非公开发行股票的发行数量为3500万股；发行价格为每股17.6元人民币；发行对象为10名特定投资者，其中 公司控股股东保定天威集团有限公司认购股数为980万股，占本次发行总量的28%，锁定期限为36个月。本次非公开发行股票完成后，根据本次实际非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。

　　二、通过关于调整向保定天威赛利涂层技术有限公司派出董事会成员的议案。

　　三、决定向中国光大银行石家庄分行申请办理一年期综合授信额度，金额共计叁亿元人民币，其中公司使用额度贰亿元，子公司保定天威英利新

能源有限公司使用额度壹亿元。