G上电召开2006年第一次临时股东大会二次通知

　　本公司已分别于2006年5月23日和2006年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《上海电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届第八次董事会决议暨关于召开2006年第一次临时股东大会通知的公告》和《上海电力股份有限公司关于2006年第一次临时股东大会增加提案及增加网络投票方式的补充公告》。现根据有关法律法规的规定再次公告股东大会通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议召开时间：2006年6月22日上午9时

　　2.现场会议召开地点：上海黄浦区中山南路77号(近外马路)　上海良良大酒店8楼多功能厅

　　3.会议召集人：公司董事会

　　4.会议投票表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参加网络投票的流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行投票表决。网络投票具体程序见本通知第四项内容。

　　二、会议审议议题

　　1.审议公司关于前次募集资金使用情况说明的议案(具体详见5月23日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于前次募集资金使用情况说明》)；

　　2.审议公司关于2006年申请发行可转换公司债券方案的议案(相关条款需逐项表决)；

　　1)审议公司2006年关于申请发行可转换公司债券事项；

　　2)发行规模；

　　3)债券期限；

　　4)发行价格；

　　5)债券利率及支付方式

　　6)转股期；

　　7)转股价格的确定及调整；

　　8)回售条款；

　　9)附加回售条款；

　　10)赎回条款；

　　11)到期偿还条款；

　　12)可转换公司债券持有人会议条款

　　13)向原股东配售的安排；

　　14)发行方式；

　　15)由商业银行为本公司申请发行可转换公司债券提供担保，并由股东大会授权董事会办理相关事宜。

　　3.审议公司关于发行可转换公司债券募集资金使用方案的议案；

　　4.审议公司关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案；

　　5.审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜的议案；

　　6.审议《公司章程》修订稿；

　　7.审议公司《股东大会议事规则》修订稿；

　　8.审议公司《董事会议事规则》修订稿；

　　9.审议公司《监事会议事规则》修订稿；

　　10.选举公司第四届董事会成员(采取累积投票制)；

　　11.选举公司第四届监事会成员(采取累积投票制)；

　　12.审议公司投资建设江苏徐州阚山发电厂2×６00MW超超临界燃煤发电机组项目的议案。

　　三、会议出席对象

　　1.在2006年6月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、网络投票事项

　　根据中国证监会的有关规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，参加网络投票的流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，具体事项如下：

　　1.网络投票开始时间：　2006年6月21日15时　00分

　　网络投票结束时间：　2006年6月22日15时00分

　　2.网络投票网址：www.chinaclear.cn

　　3.股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件1)。

　　本次股东大会网络投票期间，股东需使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件2)。

　　有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

　　4.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

　　五、现场会议登记办法

　　1.出席股东登记时间：2006年6月20日

　　上午9时—11时30分

　　下午13时30分—17时

　　2.登记地点：上海市黄浦区中山南路77号(近外马路)上海良良大酒店

　　3.登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。

　　4.公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

　　5.请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。

　　六、其他事项

　　1.根据监管部门关于规范上市公司股东大会有关要求，与会股东交通及食宿费用自理。

　　2.会议联系方式：

　　联系人：　　唐勤华、周金发、池济舟

　　联系电话：[phone]　传真：[phone]

　　通讯地址：上海市中山南路268号　上海电力股份有限公司

　　邮政编码：200010

　　附件3：《股东大会登记表》、《委托书》

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇〇六年六月八日

　　附件1

　　投资者身份验证操作流程

　　投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续，激活网上用户名，申请使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码，电子证书用户需妥善保管电子证书。

　　(一)网上自注册

　　注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者服务’，选择‘投资者注册’。

　　注2：在用户注册页面输入以下信息，选择是否使用电子证书：

　　(1)投资者有效身份证件号码；

　　(2)A股、B股、基金等账户号码；

　　(3)投资者姓名／全称；

　　(4)网上用户名；

　　(5)密码；

　　(6)选择电子证书用户或非电子证书用户；

　　(7)其他资料信息。

　　注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

　　注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，并可与密码配合使用登录网络服务系统。

　　(二)现场身份验证

　　注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

　　1、自然人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)本人有效身份证明文件及复印件；

　　委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　　2、境内法人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

　　(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

　　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　　3、境外法人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

　　(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

　　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　　注2：投资者除提交申请材料之外，须提供网上用户名。

　　附件2

　　投资者网络投票操作流程

　　投资者一次性办理身份验证(激活网上用户名)后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名或证券账户号以及密码(电子证书用户还须使用电子证书)，在有效时间内按以下流程进行网络投票：

　　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者服务’，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

　　注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须输入附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

　　咨询电话：(北京)010-58598851，58598912(业务)　　　　010-58598884，58598882(技术)

　　(上海)021-68870190　　　　(深圳)0755-25988880

　　附件3：按本格式自制、复印均有效。

　　股东大会出席登记表

　　注：股东在填写以上内容的同时均需同时提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。按本格式自制、复印均有效。

　　委　　托　　书

　　兹委托　　　　　　　　　先生(女士)代表我个人(单位)出席上海电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　委托人股东帐号：

　　受托人(签名)：　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年　　　月　　　日