马应龙召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　武汉马应龙(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司(以下简称“马应龙”或“公司”)董事会受持有公司三分之二以上非流通股股份的股东书面委托，拟召开公司股市场相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)。现将会议有关情况公告如下：

　　1、现场会议召开的时间和地点：

　　2006年7月3日(星期一)下午14：00召开相关股东现场会议，地点为湖北省武汉市磨山风景区碧波宾馆(磨山风景区大门旁)

　　2、网络投票时间：

　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月29日-2006年7月3日(期间交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、股权登记日：2006年6月22日

　　5、表决方式：本次相关股东会采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，相关股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。

　　6、会议议题：

　　审议：《武汉马应龙药业集团股份有限公司股权分置改革方案》。

　　方案详见于本日公告的公司《股权分置改革说明书摘要》，并可在交易所及公司网站查阅股权分置改革说明书全文。

　　本方案需要进行类别表决，即方案获得批准需经参加表决的相关股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7、提示性公告：

　　相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2006年6月22日、2006年6月29日。

　　8、出席会议对象：

　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)见证律师；

　　(3)截止2006年6月22日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的相关股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件一。

　　9、现场登记办法：

　　(1)登记手续：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

　　(2)登记时间：2006年6月26日～6月28日上午9：00-下午4：00。

　　(3)登记地点：湖北省武汉市南湖周家湾100号公司董事会秘书处。

　　10、本次改革相关证券停复牌安排：

　　(1)本公司董事会将申请公司股票自2006年6月5日起停牌，6月7日刊登股改说明书，最晚于2006年6月19日复牌，此段时期为股东沟通时期。

　　(2)本公司董事会将在2006年6月16日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股股票于公告后下一交易日复牌。

　　(3)如果本公司董事会未能在2006年6月16日(含本日)之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　(4)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006年6月23日)起至改革规定程序结束之日公司股股票停牌。

　　11、流通股股东具有的权利和主张权利的方式：

　　(1)流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席本次股市场相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的相关股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　(2)流通股股东主张权利的方式

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种行使表决权。

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司股市场相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次股市场相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司相关股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式，如有重复投票，则按照现场投票、委托公司董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　①如果同一股份通过现场、网络或委托公司董事会投票重复投票，以现场投票为准。

　　②如果同一股份通过网络或委托公司董事会投票重复投票，以委托公司董事会投票为准。

　　③如果同一股份多次通过委托公司董事会投票，以最后一次委托公司董事会投票为准。

　　④如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　(3)流通股股东参加投票表决的重要性

　　①有利于保护自身利益不受到损害；

　　②充分表达意愿，行使股东权利；

　　③如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的流通股股东，均需按照本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　12、流通股股东与非流通股股东的沟通：

　　为了保证及时广泛地了解流通股股东的意见及信息，马应龙自董事会公布股改方案之后，将通过股改热线电话、股改电子信箱、公司网站等渠道与广大流通股股东进行沟通。沟通形式：为了保证流通股股东更有效地了解公司的对价方案及公司的投资价值，真正实现在沟通基础上的“共识、共赢”，马应龙非流通股股东将通过合适的形式与广大流通股股东进行沟通。

　　13、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：

　　本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

　　①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年6月29日～日-2006年7月3日，每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　②本次相关股东会议的投票代码： 投票简称：马应龙投

　　③股东投票的具体程序为：

　　A、买卖方向为买入投票；

　　B、在＂委托价格＂项下填报股市场相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　议案申报　　　　　　 　 价格

　　马应龙股权分置改革方案 1.00元

　　C、在＂委托股数＂项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　例如，流通股股东操作程序如下：

　　买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向

　　买入 738993 马应龙投 1.00元 1股 同意

　　买入 738993 马应龙投 1.00元 2股 反对

　　买入 738993 马应龙投 1.00元 3股 弃权

　　14、其他事项：

　　①出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　②公司股股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日的下一个交易日(2006年6月23日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次相关股东会议审议通过，则公司股股票于支付对价股份上市日复牌；若未能经本次相关股东会议审议通过，则公司股股票于相关股东会议决议公告日次日复牌。

　　③网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　④联系方式：

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：徐建平

　　特此公告。

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席武汉马应龙药业集团股份有限公司股权分置改革股市场相关股东会议，并代为行使全部议案的表决权。

　　委托人(签字或盖章)：　　　　　　受托人(签字)：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年六月六日

　　武汉马应龙药业集团股份有限公司

　　董事会投票委托征集函

　　一、绪言

　　根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发［2004］3号)，中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发［2005］86号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，持有公司三分之二以上非流通股股份的股东已经书面委托公司董事会进行股权分置改革。为了进一步保护流通股股东利益，积极稳妥解决公司股权分置问题，公司董事会将按《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定作为征集人，向流通股股东征集公司召开的相关股东会议的投票权。

　　1、征集人声明

　　征集人保证本报告书内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　征集人保证，本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　征集人承诺，按照股东的具体指示代理行使投票权。

　　2、重要提示

　　中国证监会及上海证券交易所对本征集函的内容不负有任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　二、释义

　　在本报告书中，除另行说明之外，下列词语应具如下意义：

　　“马应龙”、“公司”：指武汉马应龙药业集团股份有限公司

　　“征集人”：指马应龙董事会

　　“征集投票权”：指公司董事会作为征集人，向公司相关股东会议股权登记日登记在册的公司流通股股东征集该次会议投票权，由征集人在该次会议上，代表作出委托的流通股股东进行投票表决。

　　三、马应龙基本情况

　　中文名称：武汉马应龙药业集团股份有限公司

　　英文名称：Wuhan Mayinglong PharmaceuticalpuorgCo.，Ltd.

　　股票上市地：上海证券交易所

　　股票简称：马应龙

　　股票代码：600993

　　法定代表人：陈平

　　公司首次注册登记时间：1994年5月9日

　　公司注册、办公地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号

　　邮政编码：430064

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　互联网地址：www.myl1582.com

　　电子信箱：[e-mail]

　　公司主营业务：公司主营业务为中西药制造，以治痔类产品为主，主要产品包括麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、复方甘草合剂、肝乐宁、斯普林、达芬霖、龙珠软膏等。

　　四、本次相关股东会议基本情况

　　本次征集投票权仅为马应龙就股权分置改革事宜召开相关股东会议而进行。

　　1、现场会议召开的时间和地点：公司定于2006年7月3日(星期一)下午14：00召开相关股东现场会议，地点为湖北省武汉市磨山风景区碧波宾馆(磨山风景区大门旁)。

　　2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月29日-2006年7月3日(期间交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　3、表决方式：本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　4、有关召开本次相关股东会议的具体情况请见公司本日公告的《武汉马应龙药业集团股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》。

　　五、征集方案

　　本次征集投票权的具体方案如下：

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年6月22日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的马应龙流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年6月23日至2006年6月30日(期间的工作日，每日9：00-17：00)，及2006年7月3日9：00-12：00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：截止2006年6月22日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的马应龙A股流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

　　第一步：填妥授权委托书

　　授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写；

　　第二步：向征集人委托的联系人提交本人签署的授权委托书及其相关文件本次征集投票权将由公司董事会秘书负责。

　　法人股东须提供下述文件：

　　(1)现行有效的企业法人营业执照复印件；

　　(2)法定代表人身份证复印件；

　　(3)授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；

　　(4)法人股东账户卡复印件；

　　(5)2006年6月22日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

　　个人股东须提供下述文件：

　　(1)股东本人身份证复印件；

　　(2)股东账户卡复印件；

　　(3)股东签署的授权委托书原件；

　　(4)2006年6月22日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

　　法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人。

　　同时，请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。该等文件应在本次征集投票权截止时间(2006年7月3日上午12：00)之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函未能于该截止时间前送达的，也视为无效。

　　授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下：

　　地址：湖北省武汉市南湖周家湾100号武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处。

　　邮编：430064

　　联系人：徐建平

　　5、授权委托的规则

　　股东提交的授权委托书及其相关文件将由公司董事会审核并见证。经审核见证有效的授权委托将由公司董事会办理投票事宜。

　　(1)股东的授权委托经审核同时满足下列条件时，方为有效：

　　A.股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间(2006年7月3日上午12：00)之前送达指定地址。

　　B.股东提交的文件完备，并均由股东签字或盖章。

　　C.股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

　　D.授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

　　(2)其他

　　A.股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议的，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效。

　　B.股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

　　C.授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　六、征集人就征集事项的投票建议及理由

　　征集人认为，本次股权分置改革方案的实施将有效地解决股权分置这一历史遗留问题，对提升公司整体价值、完善公司的法人治理结构都具有积极的意义。方案的内容与全体股东尤其是中小股东的利益息息相关。由于中小股东亲临相关股东会议现场行使股东权利成本较高，为切实保障中小股东利益、行使股东权利，征集人特发出本征集投票权报告。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及马应龙公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票权行动，并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

　　七、备查文件

　　《武汉马应龙药业集团股份有限公司股权分置改革说明书》

　　八、签署

　　征集人已经采取了审慎合理的措施，对报告书所涉及内容均已进行了详细审查，报告书内容真实、准确、完整。

　　附件：

　　授权委托书(注：本表复印有效)

　　征集人声明：征集人已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制并披露了《武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会投票委托征集函》，征集人承诺将委托董事会出席相关股东会议并按照股东的指示代理行使投票权。

　　委托人声明：本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

　　委托人声明：本人已详细阅读有关本次相关股东会议董事会投票委托征集函并同意受托人按照本委托书的投票指示代理本人行使相关股份的投票权。

　　武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年六月六日