(600377)“G宁沪”公布股东周年大会决议公告

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司于2006年6月5日召开2005年年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配方案：每10股派人民币1.45元(含税)。

　　二、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境 内和境外审计机构。

　　三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立非执行董事。

　　四、批准删除公司章程第十八章利润分配条款中的第18.4条。