成商集团(600828)董监事会决议公告

　　成都人民商场(集团)股份有限公司于2006年6月1日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举黄茂如为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘任邹明贵为公司总经理。

　　三、聘任王文华为公司第五届董事会秘书。

　　四、通过公司向建行成都市锦城支行申请最高额抵押贷款的议案：同意公司以控股子公司成都人民商场(集团)春南有限责任公司自有的、位于成都市锦江区上东大街6号评估价值为人民币15374万元的商业用地土地使用权及房产作为抵押担保，向建行成都市锦城支行申请最高额抵押贷款9000万元人民币，抵押期限为两年；同时申请流动资金借款5000万元人民币，借款期限一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　五、选举吕尧春为公司第五届监事会主席。