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龙建路桥股份有限公司于2006年5月31日召开五届九次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向控股子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司追加投资1200万元，追加投资后，公司持有其股权比例65%保持不变。
二、通过公司拟为第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：桥梁集团)的控股公司黑龙江省广通公路工程有限公司向中国建设银行哈尔滨市道里支行贷款2500万元提供担保的议案，担保期限为2006年6月至2006年12月。该担保合同尚未签署。
三、通过关于向哈尔滨市交通银行申请续贷人民币9000万元的议案：公司在交通银行哈尔滨分行的人民币5000万元和4000万元流动资金贷款将于2006年6月15日和2006年8月15日到期。同意公司以还旧贷新的方式向该行申请续贷上述两笔贷款，期限均为一年，由桥梁集团提供担保。
四、通过关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行(下称：浦发银行哈尔滨分行)申请人民币2.6亿元综合授信额度的议案：公司在浦发银行哈尔滨分行的保函授信额度人民币20000万元和流动资金贷款人民币6000万元将于2006年7月1日和2006年6月15日到期，同意公司向浦发银行哈尔滨分行申请26000万元的综合授信额度，其中流动资金贷款额度6000万元，20000万元额度用于办理工程投标、履约和动员预付款保函，期限一年，由桥梁集团提供担保。
董事会决定于2006年6月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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