G北矿(600980)召开股东大会公告

　　北矿磁材(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2006年6月1日召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案：设立一个以经营静电显像材料为主营业务的公司法人独资的子公司，以董事会批准的静电显像材料工业生产线投资额作为该子公司的注册资金。

　　二、同意公司以部分闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，自2006年5月至2006年11月。

　　三、同意公司向广东发展银行北京分行申请免担保综合授信额度人民币5000万元。

　　四、同意为北京北矿锌业有限责任公司申请综合授信额度2000万元提供担保。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2006年6月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项。