莫高股份召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会决定于2006年6月26日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日-26日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738543”；投票简称为“莫高投票”。

　　股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东安排对价股份1680万股，流通股股东每持有10股流通股股份获送3股。

　　公司全体非流通股股东承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月16日至25日(每日9:00至17:00)；本次征集投票权采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动。