三房巷召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　江苏三房巷(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司董事会决定于2006年6月23日14:00-15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票权与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738370”(沪市)、“363370”(深市)，投票简称 均为“三房投票”。

　　

股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排，即流通股股东每10股获付2股，非流通股股东共安排11516300股。

　　公司非流通股股东作出如下承诺事项：

　　1、公司全体非流通股股东将严格遵守有关规定，履行承诺义务。

　　2、若本次相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案，公司控股股东江苏三房巷集团有限公司(下称：集团公司)将在2006年中期提出资本

公积金转增股本的预案：公司向全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例不低于每10股转增7股。集团公司保证在股东大会表决时投赞成票。

　　3、公司非流通股股东集团公司和江阴市化学纤维厂(下称：化纤厂)承诺：若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成收购化纤厂股权过户手续，则由集团公司向流通股股东支付相应对价；实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成收购化纤厂股权过户手续，则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应对价。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月14日交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月15日-23日正常工作日9:30-11:30、13:00-15:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过在指定报刊和网站发布公告的方式公开进行。