中材国际召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　中材国际(资讯 行情 论坛)工程股份有限公司董事会决定于2006年6月26日召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2006年6月22日至26日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次网络投票的沪市投资者投票代码为“738970”，通过深交所市值配售持有公司

股票的投资者投票代码为“363970”，投票简称均为“中材投票”。

　　

股权分置改革方案：公司非流通股股东将采用向流通股股东送股的方式执行对价安排，流通股股东每持有10股获得2.1股对价，非流通股股东向流通股股东送出股份总数为12180000股。

　　公司非流通股股东的承诺事项：

　　1. 公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　2. 延长股份限售期：中国非金属材料总公司及中国建筑材料工业地质勘查中心承诺，其所持有的公司股份自获得流通权之日起，36个月内不上市交易或转让。

　　3. 实施管理层股权激励：公司将在股权分置改革完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年6月16日至25日期间每个工作日的9:00-12:00，13:00-17:00。采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。