G三普(600869)股东大会决议公告

　　三普药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年5月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、同意为外部单位提供合计额度6000万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票，仅限于等额互保)。公司的对外担保每家单位不得超过2000万元。

　　四、决定向交通银行兰州分行申请最高余额不超过5000万元的银行授信业务，期限两年，自2006年4月23日起至2008年4月22日止。

　　五、续聘江苏公证

会计师事务所为公司2006年度

审计机构。

　　六、通过改选公司董、监事的议案。

　　七、通过修改公司章程的议案。