G天鸟(600435)股东大会决议公告

　　北京北方天鸟(资讯 行情 论坛)智能科技股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过2005年度利润分配及资本

公积金转增股本方案：以公司2005年末总股本90 000000股为基数，每10股送3股转增3股派0.50元(含税)。

　　三、续聘中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2006年度

审计机构。

　　四、未通过修改公司章程的议案。

　　五、通过关于补充修改公司章程的议案。

　　六、选举王承康为公司第二届董事会独立董事。

　　七、通过公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案。