上海医药(600849)召开股东大会公告

　　上海市医药股份有限公司于2006年5月26日召开二届四十七次董事会及二届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为公司控股企业上海外高桥(资讯 行情 论坛)医药分销中心有限公司提供2006年银行综合授信担保的议案：鉴于公司原给予该公司300万美元和1000万元人民币的银行综合授信额度将在6月中旬到期。决定为该公司提供银行综合授信担保4000万元人民币 。公司2006年度对外担保总额度由此相应调整为47777.4万元。

　　二、通过于明德不再担任公司监事长、监事职务；推荐胡佃亮为公司第二届监事会监事人选的议案。

　　董事会决定于2006年6月28日下午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项。