中技贸易召开股改临时股东大会暨相关股东会议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中技贸易(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“中技贸易”或“公司”)于2006年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《中技贸易股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》 ，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布第二次提示公告。

　　(一)会议的基本情况

　　会议召集人：公司董事会

　　现场会议召开时间：2006年6月5日下午14：00

　　网络投票时间：2006年6月1日、2006年6月2日、2006年6月5日的每日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

　　股权登记日：2006年5月25日

　　现场会议召开地点：北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室

　　会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的方式，本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向全体流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

　　(二)会议审议事项

　　审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司以资本公积金转增股本议案须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案由A　股市场相关股东在平等协商、诚信互谅、自主决策的基础上进行。由于本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部有权参加公司2006年第一次临时股东大会并行使表决权，因此公司董事会同意将审议资本公积金转增股本议案的2006年第一次临时股东大会和相关股东会议合并举行，即召开2006　年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公积金转增议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决，相关股东会议和2006年第一次临时股东大会的会议股权登记日为同一日。含有资本公积金转增议案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

　　(三)流通A股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通A股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通A股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通A股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。(流通A股股东参加网络投票的操作流程见附件1)

　　公司A股股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　(3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通A股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于流通A股股东保护自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通A股股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)如公司股权分置改革方案获本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议投票表决或虽参与本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

　　(四)非流通股股东与流通A股股东沟通协商安排

　　公司董事会为本次股权分置改革设置热线电话、传真、电子信箱、走访投资者等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。

　　(五)董事会征集投票权

　　为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会将向全体流通A股股东征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《中技贸易股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　(六)会议出席对象

　　(1)截止2006年5月25日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决。

　　(2)不能亲自出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)、采用委托董事会投票或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

　　(七)公司股票停牌、复牌事宜

　　(1)公司董事会已申请公司股票自2006年3月27日起停牌，于2006年4月19日公告股权分置改革说明书及其他资料并于2006年4月28日复牌。

　　(2)本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。如本次临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案，公司股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次临时股东大会暨相关股东会议未通过股权分置改革方案，则临时股东大会暨相关股东会议决议公告后次一交易日复牌。

　　(八)出席会议登记办法

　　1、登记时间：2006年5月29日-2006年5月31日的每日上午8：30-11：30，下午13：00-16：00。

　　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

　　4、登记地点：中技贸易股份有限公司董事会办公室。

　　5、通信地址：北京市崇文区光明中街18号美康大厦；邮政编码：100061；来函请在信封注明“股东大会”字样。

　　6、联系人：张洪雁　张媛。

　　7、联系电话：[phone]

　　8、传真：[phone]

　　特此通知

　　附件1：投资者参加网络投票的操作流程

　　附件2：授权委托书

　　中技贸易股份有限公司董事会

　　2006年5月26日

　　附件1：投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、股东投票的具体程序

　　a、买卖方向为买入股票

　　b、在“委托价格”项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：

　　c、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　二、投票举例

　　投资者对中技贸易股权分置改革方案投同意票，其申报为：

　　投资者对中技贸易股权分置改革方案投反对票，其申报为：

　　投资者对中技贸易股权分置改革方案投弃权票，其申报为：

　　三、投票注意事项

　　对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：授权委托书

　　授　权　委　托　书

　　兹授权委托　　　　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席中技贸易股份有限公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议，并按照以下表决意见代为行使表决权。若委托人没有明确表示表决意见，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对会议议案或弃权。

　　本单位(个人)对会议议案《中技贸易股份有限公司股权分置改革方案》的表决意见是：　赞成(　)；反对(　)；弃权(　)。

　　委托人签名(单位盖章)：　　　　　　　　　　　　委托人身份证(营业执照)号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股东帐号：

　　受托人(签名)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：2006年？？？月？？日

　　附注：

　　1、此授权委托书表决意见符号为“√”，请在相应括号内填写。

　　2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。