火箭股份召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会2006年第三次会议决定于2006年6月27日(星期二)召开公司2005年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2006　年6月27日上午9：30

　　2、股权登记日：2006　年6月21日(星期三)

　　3、会议召开地点：北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票表决方式。

　　6、会议出席对象

　　(1)本次股东大会的股权登记日交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。

　　(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　2、审议公司独立董事2005年度述职报告；

　　3、审议公司2005年度监事会工作报告；

　　4、审议公司2005年度财务报告；

　　5、审议公司2005年度利润分配预案；

　　6、审议公司2005年度资本公积金转增股本的预案；

　　7、审议关于公司2006年度日常关联交易的议案；

　　8、审议关于聘请会计师事务所的议案；

　　9、审议公司2005年年度报告及报告摘要；

　　10、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　13、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　三、参加现场会议的登记办法

　　1、登记手续

　　(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

　　(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　授权委托书见附件一。

　　(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点

　　(1)北京地区

　　地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区7号楼7层公司证券部

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：黎启飞

　　(2)武汉地区

　　地址：武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层公司证券部

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杜红路

　　3、登记时间

　　2006　年6月22日、6月23日的8：30-16：30。

　　四、注意事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、联系电话：[phone]　　　　010-88530279

　　3、联系传真：[phone]　　　　010-88530282

　　4、本次股东大会会议联系人：黎启飞　　　　杜红路

　　特此通知

　　长征

火箭技术股份有限公董事会

　　2006年5月26日

　　附件1　：　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　先生(女士)代表本公司／本人出席长征火箭技术股份有限公司2005年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

　　注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；关联股东请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

　　1、委托人签名(或盖章)：

　　2、委托人身份证号码／注册登记号：

　　3、委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　4、受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年　　　月　　　　日