恒丰纸业召开2006年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司曾于2006年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2006年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求 ，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2006年5月31日14：30，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　二、会议地点

　　恒丰学院

　　三、会议方式

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议，表决序号1至12；

　　2、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》，表决序号13；

　　3、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》，表决序号14。

　　本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、网络投票的具体操作流程

　　进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2006年5月24日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关说明

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以以第一次投票结果为准。

　　牡丹江(资讯 行情 论坛)恒丰纸业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十六日

　　附件

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、股东投票代码：738356。投票简称为“恒丰投票”。

　　2、股东投票的具体程序

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报；

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　二、投票举例

　　股权登记日持有“恒丰纸业”A股的投资者对公司的第一个议案(关于公司非公开发行股票的议案)投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，申报内容如下：

　　如某投资者对公司的第一个议案投了弃权票，申报内容如下：

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计