G网新公布董事会决议暨召开股东大会公告

　　浙江浙大网新科技股份有限公司于2006年5月23日以通讯表决方式召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意为公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司向招商银行股份有限公司北京首体支行申请的金额为人民币叁仟万元的流动资金贷款提供不可撤消担保，期限为壹年。

　　截至2006年4月30日，公司对外担保总额为43476万元，无逾期担保。

　　二、通过关于与浙江浙大网新工程设计有限公司(下称：网新工程)签订机电工程分包合同的议案：公司与郑州泰祥热电股份有限公司签订的《烟气脱硫除尘工程合同》目前已进入设备供应及建筑安装阶段。公司将泰祥电厂脱硫项目的设备采购和建筑安装分包给网新工程，其中设备采购分包金额为人民币3790.00万元，建筑安装分包金额为人民币547.40万元。上述交易构成关联交易。

　　董事会决定于2006年6月23日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项。