岁宝热电公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2006年5月23日召开四届二十次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过公司董、监事会换届议案。

　　三、通过2006年由公司为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司担保9700万元的议案，2007年以后为其担保额度每年递减10%。

　　董事会决定于2006年6月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项。