南京高科2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司二OO五年度股东大会于2006年5月23日上午9时在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份139,211,100股，占公司总股本的40.45%。其中，无限售条件的流通股东1人，代表股份8,844股，占公司总股本的0.0025 %。公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问梁峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。会议由董事长徐益民先生主持，以书面记名表决的方式逐项审议并通过了以下议案：

　　一、2005年度董事会工作报告；

　　赞成票：139,211,100股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　二、2005年度监事会工作报告；

　　赞成票139,211,100股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　三、公司独立董事《2005年度述职报告》；

　　赞成票：139,211,100股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　四、《2005年年度报告》及其摘要；

　　赞成票：139,211,100股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　五、2005年度财务决算报告；

　　赞成票：139,211,100股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　六、2005年度利润分配预案；

　　赞成票：139,211,100股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　七、关于公司电力销售关联事项的议案；

　　关联方南京新港开发总公司回避了此项表决。

　　赞成票：20,615,223股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　八、关于修改公司章程的议案；

　　赞成票：139,211,100股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　九、关于修改公司《股东大会议事细则》的议案；

　　赞成票：139,211,100股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　十、关于修改公司《董事会议事细则》的议案；

　　赞成票：139,211,100股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　十一、关于修改公司《监事会议事细则》的议案；

　　赞成票：139,211,100股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　十二、关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构并决定其2005年度报酬的议案；

　　赞成票：139,211,100股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　十三、关于独立董事津贴的议案；

　　赞成票：139,211,100股，占出席会议有表决权总数的100%；

　　反对票：0股，占出席会议有表决权总数的0%；

　　弃权票：0股，占出席会议有表决权总数的0%。

　　经过公司法律顾问梁峰律师现场见证并出具苏法永律股字(2006)第33号法律意见书，认为本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：1、股东大会决议和记录；

　　2、法律意见书。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇〇六年五月二十四日