明天科技股改相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次相关股东会议召开期间无否决或修改提案的情况，也没有新提案提交表决的 情况；

　　2、公司将于近期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登《包头明天科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

　　3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

　　4、经表决，本次相关股东会议审议的《包头明天科技股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

　　二、会议召开和召集情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年2月22日下午14：00时

　　网络投票时间为：2006年5月18日至2006年5月22日上海证券交易所交易日9：30-11：30和13：00-15：00

　　2、现场会议召开地点：　包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号公司会议室。

　　3、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长李靖波女士

　　6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次相关股东会议现场会议(包括董事会委托征集投票)和网络投票表决的股东及股东代理人共有5059人，代表有效表决权的股份数182641215股，占公司股份总数336，526，000股的54.27%。

　　2、非流通股股东出席情况

　　出席本次相关股东会议的非流通股股东及非流通股股东代理人共计3人，代表有效表决权的股份数130，326，000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的38.73%。

　　3、流通股股东的出席情况

　　参加本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及股东代理人共计5056人，代表有效表决权的股份数52315215股，占公司流通股股份总数的25.37%，占公司股份总数的15.55%。

　　其中，现场出席本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及股东代理人　142人，代表有效表决权的股份数5518932股，占公司流通股股份总数的2.68%(其中委托公司董事会投票的股东139名，代表有效表决权的股份数5503932股，占公司流通股股份总数的2.67%)；通过网络投票具有表决权的流通股股东4914人，代表有效表决权的股份数46796283股，占公司流通股股份总数的22.69%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次股权分置改革相关股东会议。

　　四、议案审议情况

　　本次会议以记名投票方式，审议通过了《包头明天科技股份有限公司股权分置改革方案》。关于公司股权分置改革方案的详细情况见2006年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上公告的《包头明天科技股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》和《包头明天科技股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要(修订稿)。

　　1、本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君律师事务所对本次股权分置改革相关股东会议出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《股改管理办法》、《公司章程》等相关规定，出席会议人员的资格合法、有效，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所关于包头明天科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

　　3、包头明天科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

　　特此公告。

　　包头明天科技股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年五月二十二日