GST黑豹(600760)董监事会决议公告

　　东安黑豹股份有限公司于2006年5月19日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举王军为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘任王志刚为公司经理。

　　三、聘任孙军芳为公司第五届董事会秘书。

　　四、聘任王海兵为公司第五届董事会证券事务代表。

　　五、通过关于部分土地使用权被收回的议案：文登市政府拟将公司位于河右路、香山北路两块土地使用权依法收回。以上土地及房屋建筑物等地上附着物2006年4月账面净值共计40160959.65元。文登市国土资源局于同日与公司签订了《收回土地协议书》，公司被收回的土地使用权得到的补偿款以不低于账面净值为原则。

　　六、通过关于2006年度技术改造及大修理的议案：该项目计划总投资8290.55万元，所需资金全部为企业自筹。

　　七、选举刘国娣为公司第五届监事会召集人。