江泉实业(600212)召开临时股东大会的公告

　　山东江泉实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年5月18日召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于与山东华盛江泉热电有限公司(下称：华盛热电)进行资产置换暨关联交易的议案。

　　二、通过关于与华盛热电签订的《资产置换协议书》。

　　三、通过关于与华盛热电签订的《生产辅助服务协议》和与公司第一大股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)签订的关于终止土地租赁的《协议书》：由华盛热电向公司提供生产辅助服务，每年约为147.2万元。公司原就本次置出建筑物占用范围内的土地与江泉集团签订的《土地租赁协议》将终止履行，年租金为19.65万元。

　　四、通过山东正源和信有限责任

会计师事务所为本次资产置换出具的资产评估报告书。

　　董事会决定于2006年6月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。