金宇集团召开临时股东大会暨股权分置改革公告

　　内蒙古金宇集团股份有限公司于2006年5月12日召开五届十二次董事会，会议审议通过关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案。

　　股权分置改革方案：公司以现有总股本218426500股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的公司全体流通股股东每10股转增5.8股。即，相当于流通股股东每持有10股获得2.47股的对价安排。

　　公司非流通股股东作出如下承诺事项：

　　(一)根据有关规定，公司全体非流通股股东作出了法定承诺。

　　(二)内蒙古农牧药业有限责任公司(下称：农牧药业)特别承诺：公司非流通股股东如在改革方案实施前，以书面方式明确表示反对改革方案的，则该等股东将获得其应获转增的股份，农牧药业承诺代其安排对价；非流通股股东如在改革方案实施后的12个月内(即法定限售期内)，以书面方式明确表示反对改革方案的，则农牧药业承诺在法定限售期满后，向该等股东支付其应获转增的股份。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东；征集时间为2006年6月9日-19日15:00前；本次投票委托权征集为董事会自愿无偿征集，征集人采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票委托权征集行动。

　　董事会决定于2006年6月19日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨

股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月15日至19日期间

股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用公司资本

公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案。