春兰股份股权分置改革相关股东会议的通知

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会决定于2006年6月19日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月15日-19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司进行股权分置改革的议案。

　　股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排给方案实 施股权登记日登记在册的全体流通股股东，即：流通股股东每10股获付3.0股，非流通股股东共安排59472561股股份。

　　公司全体非流通股股东除将遵守有关规定的法定承诺事项外，还作出如下特别承诺：

　　①公司全体非流通股股东特别承诺：所持有的原公司非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。

　　②

春兰(集团)公司、泰州市城市建设投资集团有限公司、BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 等持股超过5%的非流通股股东特别承诺：通过

证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月8日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月9日至16日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及19日8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国

证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。