银泰股份召开临时股东大会暨相关股东会议

　　银泰控股股份有限公司于2006年5月18日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。

　　股权分置改革方案：公司以现有总股本199253634股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的公司全体流通股股东每10股转增3.1172股。即，相当于流通股股东每持有10股获得1.5股的对价安排。方案实施后，公司总股本增加到227274255股。

　　公司非流通股股东作出如下承诺事项：

　　(一)根据有关规定，公司全体动议非流通股股东作出了法定承诺。

　　(二)公司第一大股东中国银泰投资有限公司作为唯一持有公司

股票5%以上非流通股股东，作出特别承诺：所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东；征集时间为2006年6月9日-19日15:00前；本次投票委托权征集为董事会自愿无偿征集，征集人采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票委托权征集行动。

　　二、通过关于处置控股子公司固定资产(房产)的议案：决定将公司控股子公司慈溪市住宅经营有限公司拥有的部分房产按市价出售。本次拟出售的房产系出租或闲置房产，帐列固定资产，位于慈溪市区，计有三北大街等商业用房和孙塘新村等住宅用房8处，建筑面积2594.81平方米，截止2005年12月31日的资产帐面净值1060.43万元，预计出售总价约3500万元。

　　董事会决定于2006年6月19日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月15日至19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行

股权分置改革的议案。