锦州港召开股权分置改革相关股东会议公告

　　锦州港股份有限公司于2006年5月18日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于资本公积金转增股本的议案：公司以股权分置改革方案实施股权登记日的总股本94650万股为基数，以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金，按10:0.9005的比例向全体股东实施资本公积金转增股本。

　　二、股权分置改革方案：公司以方案实施股权登记日的总股本为基数，按10:0.9005的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，非流通股股东将转增的股票转送A股流通股股东作为对价安排。全体非流通股股东本次转增转送的股份数量为49707600股，A股流通股股东每10股获得3.08股，综合对价相当于A股流通股股东每10股获得2.0股。

　　公司非流通股股东作出如下承诺事项：

　　公司全体非流通股股东严格遵守有关规定，承诺：自方案实施之日起，12个月内不上市交易或者转让；前项规定期满后，持股5%以上的公司非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

　　持股5%以上的公司非流通股股东增加承诺：在方案实施之日起36个月内，除非公司股价连续20个交易日(不计公司A股全天停牌交易日)收盘价在4.87元/股(为公司刊登

股权分置改革说明书日前60个交易日收盘均价的120%)之上方可通过证券交易所挂牌交易。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月8日15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股股东；征集时间为2006年6月9日-19日12:00，每工作日9:00-16:30；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公告方式进行。

　　董事会决定于2006年6月19日上午10:30召开2006年第一次临时股东大会，审议关于资本公积金转增股本的议案。

　　董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年6月15日-19日

股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。