中纺投资股权分置改革相关股东会议的通知

　　中纺投资发展股份有限公司董事会决定于2006年7月3日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月29日-7月3日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司以方案实施股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全 体股东每10股转增1.5股，同时公司全体非流通股股东将所有转增股本全部送给流通股股东，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排。转增后，相当于非流通股股东向流通股股东每10股支付对价2.7股。公司非流通股股东在公积金转增股本的基础上向每10股流通股再送0.3股作为支付对价，最终方案相当于直接送股方案中流通股股东每10股获得3股的对价，方案实施完毕后，流通股股东实际上为每10股获得4.94455股。

　　公司非流通股股东除遵守有关规定的法定承诺外，公司控股股东中国纺织物资(集团)总公司(下称：中纺集团)还作出如下承诺事项：对因为客观原因不能执行对价安排的其他非流通股股东，在公司实施本次

股权分置改革方案时，中纺集团将先行代为垫付对价安排。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月22日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月22日-7月3日下午2:00以前；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告的方式公开进行。