敦煌种业股权分置改革相关股东会议的通知

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月15日-19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向全体流通股股东以送股的方式支付对 价。以方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份，即全体流通股股东可获得2100万股股份。

　　公司非流通股股东承诺履行法定义务。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东；征集时间自2006年6月9日至19日(每日9:00-17:00，其中：6月19日征集截止时间为现场相关股东会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。