北方天鸟股权分置改革方案实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票3.3股。

　　●股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年5月18日。

　　●复牌日：2006年5月22日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　●自2006年5月22日起，公司股票简称改为“G天鸟”，股票代码“600435”保持不变。

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革相关股东会议表决通过，表决结果公告刊登在2006年5月8日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　本公司非流通股股东为获得所持公司非流通股的上市流通权，以向公司全体流通股股东送股作为对价安排的形式，具体的对价安排为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.3股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出13，200，000股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的原非流通股份即获得上市流通权。非流通股股东的承诺事项详见2006年4月5日刊登于上海证券交易所网站的《北京北方天鸟(资讯 行情 论坛)智能科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

　　2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为3.3股。

　　3、对价安排执行情况表

　　三、股权登记日和上市日

　　1、股权登记日：2006年5月18日

　　2、对价股份上市日：2006年5月22日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年5月22日起，公司股票简称改为“G天鸟”，股票代码“600435”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　股权分置改革方案的实施对象为：2006年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有本公司股份的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。

　　六、股权结构变动表

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　G：公司非流通股股东本次股权分置改革实施后首个交易日。

　　注一：华北光学承诺其所持有公司的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不不通过上海证券交易所挂牌出售。

　　注二：深圳盈宁在G＋12个月内不通过上海证券交易所挂牌出售所持股份，在G＋24个月内通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占北方天鸟股份总数的比例不超过5%，在G＋36个月内不超过10%。

　　八、其他事项

　　1、联系方式

　　地址：北京市丰台区科学城(资讯 行情 论坛)星火路7号

　　邮政编码：100070

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：赵晗　　张春东

　　2、财务指标变化：实施股权分置改革方案后，各项财务指标均未发生变化。

　　九、备查文件

　　(一)北京北方天鸟智能科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

　　(二)华龙证券有限责任公司关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司股权分置改革保荐意见及补充保荐意见；

　　(三)北京市中瑞律师事务所关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司股权分置改革法律意见书及补充法律意见书；

　　(四)北京北方天鸟智能科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　(五)北京市中瑞律师事务所关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书；

　　(六)国务院国有资产监督管理委员会《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》。

　　特此公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

　　2006年5月15日