南纺股份(600250)股东大会决议公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司于2006年5月12日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月末总股本258692460股为基数， 每10股派0.30元(含税)。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过公司日常关联交易协议。

　　五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

　　六、续聘南京永华

会计师事务所有限公司为公司的财务

审计机构。