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西安海星现代科技股份有限公司于2006年5月11日召开三届十一次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
二、通过公司章程(修正案)。
三、通过公司子公司对外提供担保的议案：同意公司控股子公司西安海星房地产综合开发公司为西安迈科金属国际集团有限公司(下称：迈科公司)在中国工商银行股份有限公司西安城南支行办理的240万美元整(折合人民币约为1921万元)、期限一年的外汇贷款提供连带责任担保。迈科公司已为公司人民币3529.8万元银行贷款提供了连带责任担保。截止目前，本次担保尚未签署相关协议。
截止目前，如本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保余额合计为人民币16571万元(含公司2005年度为原子公司海星超市担保余额4000万元，为汉中星光担保余额800万元)；公司对控股子公司提供担保余额合计为人民币1150万元。公司及控股子公司逾期对外担保合计为人民币6120万元，该等担保贷款正在办理相关转贷手续。
董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。
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