福成五丰(600965)股改说明书摘要

　　河北福成五丰(资讯 行情 论坛)食品股份有限公司董事会决定于2006年6月15日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月13日至15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：公司非流通股股东河北三河福成养牛集团总公司(下称：福成集 团)、五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、三河市明津商贸有限责任公司及三河市瑞辉贸易有限责任公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股安排2.5股股份，共向流通股股东执行2200万股股份[包括福成集团代内蒙古对外贸易经济合作(集团)有限公司(下称：内蒙外贸)支付的220000股股份对价]。

　　非流通股股东作出如下承诺事项：

　　1、提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务。

　　2、公司控股股东福成集团特别承诺：自获得上市流通权之日起，其所持股份二十四个月内不上市挂牌交易。

　　3、鉴于公司董事会尚未收到内蒙外贸对于是否参加本次股权分置改革的明确意见，同时该公司由于改制其名下所持有的公司股份尚未完成股权性质的审批确认和变更手续，福成集团同意按照相关股东会议通过的股权分置改革方案对内蒙外贸的对价安排代为支付，并将向内蒙外贸或以拍卖、转让等处置方式取得内蒙外贸名下所持有的公司股份(包括该部分股份所衍生派送的股份)的任何承接方进行追偿。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月6日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月7日-14日期间的每个工作日9:00-12:00、14:30-17:00，6月15日上午9:00-12:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，通过在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公告的方式公开进行。