东方集团(600811)董监事会决议公告

　　东方集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年4月27日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配及资本

公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过2006年第一季度报告。

　　四、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务

审计机构的议案。

　　五、通过修订公司章程的议案。

　　上述有关事项尚需提交公司2005年度股东大会审议。