福田汽车2006年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新增提案情况；

　　3、公司将于近日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http：／／www.sse.com.cn)上刊登《北汽福田汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司股权分置改革实施公告》；

　　4、公司

股票自2006年4月18日起连续停牌，复牌时间安排详见《北汽福田汽车股份有限公司股权分置改革实施公告》。

　　一、会议召开基本情况

　　1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年4月26日(星期三)14：00时

　　网络投票时间为：2006年4月24日至2006年4月26日每个交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　2、现场会议召开地点：北京昌平区沙河镇沙阳路福田培训中心二楼多功能厅

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：安庆衡董事长

　　6、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。

　　本次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

　　二、会议出席情况

　　截止公司股权登记日2006年4月17日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的人民币普通股股东有权参加现场会议、委托董事会投票或参加网络投票。会议出席情况如下：

　　1、总体出席会议情况

　　参加本次临时股东大会暨相关股东会议的股东及股东授权代表1863人，代表股份312966137股，占公司总股本的68.53%。

　　2、非流通股股东出席会议情况

　　非流通股股东及代理人7名，共持有股份242664000股，占总股本的53.13%，占所有非流通股股份总数的80.70%。

　　3、流通股股东出席会议情况

　　流通股股东或代理人1856名，共持有股份70302137股，占总股本的15.39%，占所有流通股股份总数的45.07%，其中委托公司董事会投票的流通股股东77名，代表股份9250142股，占总股本2.03%，占所有流通股股份总数的5.93%。

　　参加现场投票的流通股股东及代理人85名，共持有股份9371146股，占总股本的2.05%，占所有流通股股份总数的6.01%；参加网络投票的流通股股东1771名，共持有股份60930991股，占总股本的13.34%，占所有流通股股份总数的39.06%。

　　4、公司8名董事、6名监事、部分经理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　本次第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分之改革的议案》，表决结果如下：

　　经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分之改革的议案》获得通过。

　　四、参加表决的前十大社会公众股股东持股情况及投票情况：

　　三、律师见证情况

　　本次相关股东会议见证律师北京市浩天事务所穆铁虎律师认为：公司本次股改相关股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程以及其他相关规章的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；投票表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程及其他相关规章的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、北汽福田汽车股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、北汽福田汽车股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　3、北京市浩天律师事务所关于北汽福田汽车股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议之律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年四月二十八日