广钢股份(600894)召开2005年度股东大会的通知

　　一、会议召开时间：2006年5月30日上午9：00

　　二、会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅

　　三、会议方式：现场召开、现场表决

　　四、会议议题：

　　1、审议《2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2005年度财务决算报告》；

　　4、审议《2005年度利润分配方案》；

　　5、审议《2006年度生产经营和投资计划》；

　　6、审议《2005年年度报告》；

　　7、审议《关于批准〈2006年经营性关联交易框架协议〉的议案》；

　　8、审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　9、审议《关于监事会换届选举的议案》；

　　10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　12、审议《关于续聘江会计师事务所的议案》。

　　五、出席对象：

　　1、2006年5月23日15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

　　2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)；

　　3、本公司董事、监事及其他高级管理人员、法律顾问。

　　六、登记办法：

　　凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书登记、代理人身份证；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

　　登记时间：2006年5月26日上午8：30—12：00。

　　登记地点：本公司科技大楼501室董事会工作部

　　联系人：陈洁霞、欧盈盈

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　七、其他事项：

　　1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

　　2、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。

　　3、凡参加股东大会的记者，须在股东登记时间事先进行登记。

　　广州钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十六日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权(授权内容见下表)。

　　委托人(签名或盖章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注：委托剪报、复印均有效。