四川长虹关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司第六届董事会第十三次会议决定，召开2005年度股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事长赵勇先生

　　2、召开时间：2006年5月31日(星期三)上午9：30

　　3、会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心

　　4、会议方式：现场开会

　　二、会议审议事项

　　1、2005年度董事会报告；

　　2、2005年度监事会报告；

　　3、2005年度报告正文及摘要；

　　4、关于2005年度计提资产减值准备的预案；

　　5、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

　　6、四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司2005年度以盈余公积金弥补亏损的议案》。(弥补前公司将不进行利润分配)

　　7、2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

　　8、关于2006年度续聘

会计师事务所的预案；

　　9、关于发行短期融资券的预案；

　　10、公司章程(修正案)；

　　以上第1～8项经公司六届十一次董事会审议通过；第9、10项经公司六届十三次董事会审议通过。

　　3、会议出席对象：

　　(1)截止2006年5月23日下午交易结束，在中国

证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

　　(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

　　4、会议登记办法：

　　(1)符合出席会议条件的股东须持本人身份证、证券帐户卡；受委托的代理人须持本人身份证、授权委托书(样式详见附件1)办理出席会议登记。异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。

　　(2)登记地点：

　　四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心

　　(3)登记时间：

　　2006年5月29日-5月30日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00

　　5、其他事项：

　　(1)本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理

　　(2)联系办法

　　电活：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：621000

　　地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

　　联系人：蔺永红

　　(3)本次股东大会的召开按本公司股东大会规则进行。

　　特此公告

　　四川长虹电器股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月28日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2006年5月31日在四川省绵阳市绵兴东路35号长虹技术中心召开的四川长虹电器股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 　　　　　　　　委托人股东帐户：

　　受托人签名： 　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日