新黄浦(600638)召开2005年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届十一次董事会于2006年4月26日在新天地1号会所会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事长列席了会议，会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、公司2005年年度报告及年报摘要；

　　二、公司2005年度利润分配预案；

　　公司2005年实现净利润70，094，188.36元，提取法定盈余公积金8，681，518.20？元，加上年初未分配利润337，957，131.41元，实际可供股东分配利润为343，253，402.77元。经董事会审议决定：根据公司实际情况，2005年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：为了保持公司持续经营的能力，经董事会决定，2005年利润拟不分配，提交2005年度股东大会审议。

　　公司未分配利润的用途和使用计划：重组以后，公司面临新的发展机遇，为了更好地实施上海市政府配套商品房两个地块项目的开发建设，增加公司的

房地产项目土地储备和商品房的开发建设，提升公司的经营业绩和经济效益，更好地回报股东。

　　三、继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2006年度的

审计鉴证机构，拟支付该公司为本公司2005年度财务状况进行审计工作的报酬计柒拾万元整。

　　四、公司2006年第一季度报告；

　　五、关于修改公司《章程》的议案

　　(详见上海证券交易所网站：http：／／www.sse.com.cn)

　　六、 关于修改公司《股东大会规则》的议案

　　(详见上海证券交易所网站：http：／／www.sse.com.cn)

　　七、 关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　(详见上海证券交易所网站：http：／／www.sse.com.cn)

　　以上第二、三、五、六、七项议案需经股东大会审议通过。

　　八、 关于召开公司2005年度股东大会的议案

　　(一)、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2006年 5 月19日(周五)上午 9：30

　　3、会议地点：上海市南市影剧院(陆家浜路871号)

　　4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：45—9：25之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：30正式开始。公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。

　　(二)、会议审议事项：

　　1、公司2005年度董事会工作报告；

　　2、公司2005年度监事会工作报告；

　　3、公司2005年度财务决算报告；

　　4、公司2005年度利润分配预案；

　　5、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及报酬支付的议案；

　　6、关于修改《公司章程》的议案；

　　7、关于修改公司《股东大会规则》的议案；

　　8、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

　　9、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

　　(三)、会议出席对象

　　1、凡是2006年5月12日(周五)在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席(授权委托书附后)。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四)、登记方法

　　1、登记方式：法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年5月16日(周二)上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

　　3、登记地点：上海市北京东路668号(

上海科技京城)中厅一楼(近浙江路)。

　　(五)、其他事项

　　与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

　　联系地址：上海市北京东路668号西楼32层董事会办公室

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：200001

　　联系人：蒋舟铭

　　附授权委托书：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海新黄浦置业股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人： 受托人身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：

　　上海新黄浦置业股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十八日