东风汽车关于2005年年度股东大会补充通知

　　本公司于2006年3月24日发出了股东大会会议通知，定于 2006年5月18日召开公司2005年年度股东大会。

　　2006年4月27日，本公司控股股东东风汽车(资讯 行情 论坛)有限公司(持有本公司70%的股份)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》(证监发[2006]38号)及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有 关问题的通知》的有关规定，向本公司董事会发出了《关于增加东风汽车股份有限公司2005年年度股东大会临时提案的函》。提议在我公司2005年年度股东大会上增加一项关于修改《公司章程》及附件的议案，对原《公司章程》及附件进行全面修订。

　　本公司董事会经研究决定，同意将该提案提交公司2005年年度股东大会审议，作为本次股东大会第八项议案，本议案的详细内容详见上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告！

　　

东风汽车股份有限公司董事会

　　2006年4月28日