(600667)“太极实业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　无锡市太极实业股份有限公司于2006年4月26日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过2005年度利润预分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于调整公司董事的议案。

　　四、聘任许其军担任公司总工程师。

　　五、通过关于捻织，浸胶扩产项目的议案：该项目预算投资6000万元，计划投资期一年。

　　六、通过关于解决关联方占用公司资金问题的议案。

　　七、通过新修订公司章程预案。

　　八、通过续聘江苏公证

会计师事务所有限公司为公司2006年度

审计机构的议案。

　　九、通过董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见的专项说明。

　　十、通过2006年第一季度报告。

　　经公司职工代表大会团，组长联席会议选举陈月芳担任公司第四届监事会职工监事。

　　董事会决定于2006年5月30日上午召开股东大会2005年年会，审议以上有关及其它相关事项。