(600483)“福建南纺”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　福建南纺股份有限公司于2006年4月26日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年第一季度报告。

　　二、通过公司资本公积金转增股本预案：以公司现有192322475股股份为基数，每1 0股转增5股。本次资本公积金转增股本在公司股权分置改革方案实施后实施。如公司股权分置改革方案在相关股东大会上未获通过，本次资本公积金转增股本仍按原股本结构实施。

　　三、通过公司关于董、监事会换届选举的议案。

　　四、通过公司2006年第二季度募集资金使用计划。

　　五、通过公司关于向中国工商银行南平市延平支行等九家银行申请办理综合授信额度6.7亿元人民币的议案，有效期限自2006年5月26日至2007年5月25日。

　　六、同意继续为控股子公司

福建延嘉合成皮有限公司(公司持有其75%的股份，下称：延嘉公司)向兴业银行南平延平支行申请最高额度为500万元的贷款提供连带保证责任担保，期限为2006年5月10日至2007年5月9日。延嘉公司以其自有设备571.72万元作为公司提供担保的抵押物。

　　截止公告日，公司累计对外担保人民币1100万元，公司不存在逾期对外担保。

　　七、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务

审计机构的议案。

　　八、通过修订公司章程的议案。

　　公司近期召开职工代表大会，会议选举毛若华为公司第五届监事会职工监事。

　　董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。