(600488)“G天药”公布董监事会决议公告

　　天津天药药业股份有限公司于2006年4月27日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年第一季度报告。

　　二、同意向中国进出口银行申请最高额度不超过人民币3亿元的借款，期限为二年( 原额度将于2006年5月到期)；向中信银行天津分行申请授信额度人民币1亿元；在原有授信规模基础上，向招商银行天津分行申请增加授信额度人民币5000万元。

　　三、同意为公司控股子公司天津药业研究院有限公司(公司出资额为4480万元，占其注册资本的70%，下称：药研院)向招商银行天津分行申请流动资金贷款800万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为合同签署生效日起一年。药研院以其拥有部分固定资产(科研仪器设备)抵押方式向公司提供反担保。

　　截至本公告日，公司累计对外担保总额为800万元人民币，未有逾期对外担保。