青鸟天桥召开2005年度股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2006年04月27日 18:00 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间:2006年5月30日(星期二)上午9:30

　　●会议召开地点:北大青鸟楼B座四层会议室(北京市海淀区成府路207号)

　　●会议方式:现场方式

　　●重大提案:

　　-　关于修订《公司章程》的议案

　　-　关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　-　关于修订《董事会议事规则》的议案

　　-　关于修订《监事会议事规则》的议案

　　-　关于修改《关于董事长资金支出审批权限的授权规定》的议案

　　一、召开会议基本情况

　　根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第三十一次(2005年度)会议决议,公司定于2006年5月30日(星期二)在北大青鸟楼B座四层会议室以现场方式召开公司第三十二次(2005年度)股东大会。

　　二、会议审议事项

　　(一)董事会2005年度工作报告;

　　(二)监事会2005年度工作报告;

　　(三)公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告;

　　(四)公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案;

　　(五)关于会计估计变更及会计差错更正的议案;

　　(六)关于计提资产减值准备的议案;

　　(七)关于2005年度审计机构报酬事项的议案;

　　(八)关于2006年度审计机构聘用及报酬事项的议案;

　　(九)关于向中国农业银行申请3亿元人民币贷款的议案;

　　(十)关于董事会换届的议案;

　　(十一)关于监事会换届的议案;

　　(十二)关于修订《公司章程》的议案;

　　(十三)关于修订《股东大会议事规则》的议案;

　　(十四)关于修订《董事会议事规则》的议案;

　　(十五)关于修订《监事会议事规则》的议案;

　　(十六)关于修改《关于董事长资金支出审批权限的授权规定》的议案。

　　上述第(一)、第(三)—第(八)、第(十)、第(十二)—第(十四)、第(十六)项提案详见公司同日刊登的《第六届董事会第三十一次(2005年度)会议决议公告》,第(二)、第(十一)、第(十五)项提案详见公司同日刊登的《第六届监事会第七次会议决议公告》,第(九)项提案详见公司2005年10月22日刊登的《第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》。

　　三、会议出席对象

　　(1)公司董事、监事、高级管理人员;

　　(2)截止2006年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有持有青鸟天桥(资讯行情论坛)股票的股东。

　　四、登记方法

　　(1)登记方式:凡是符合上述资格的股东,持下列证件办理电话或现场登记手续:

　　法人股股东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续;被委托出席人除了持有上述证件外,还必须持有授权委托书及本人身份证。(授权委托书样式附后)

　　(2)登记时间:2006年5月24-26日9:30-15:00。

　　(3)地点:北京北大青鸟楼B座三层(北京市海淀区成府路207号)。

　　(5)联系人:于明,石莹。

　　(6)联系电话:010-82615888-3357。

　　(7)传真:010-62764411。

　　(8)股东出席会议的交通费、食宿费自理。