(600381)“贤成实业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　青海贤成实业股份有限公司于2006年4月25日召开三届十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过董事会关于会计师事务所非标意见的说明。

　　四、通过公司清欠方案的说明。

　　五、通过关于全面修改公司章程的议案。

　　六、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　七、通过李冬生、胡延国辞去公司董事职务及郭银华辞去公司独立董事职务的议案。

　　八、通过2006年第一季度报告。

　　公司预计2006年上半年累计净利润仍将为负值(上年同期净利润为218万元)。

　　董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。