G浙医药(600216)董监事会决议公告

　　浙江医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年4月24日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：以2005年末总股本45006万股为基数，每10股派0.30元(含税)。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2006年第一季度报告。

　　四、通过公司章程修订稿。

　　五、通过续聘浙江天健

会计师事务所为公司2006年度财务

审计机构的议案。

　　六、通过换选公司董事的议案。

　　七、通过新昌制药厂厂长任免事项。

　　上述有关事项需提请2005年度股东大会审议批准。