武钢股份召开公司2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于4月17日以书面形式发出。会议于2006年4月21日在公司董事会会议室召开，应到董事11人，实到董事8人。公司副董事长王炯先生因工作原因未能出席董事会，授权董事胡望明先生代为出席及表决；公司董事张翔 先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；独立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事杨天钧先生代为出席及表决。监事会成员和部分高级管理人员列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事一致通过以下议案：

　　1.　2005年度及2006年一季度总经理工作报告。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　2.　2005年度财务决算及2006年度财务预算报告。

　　该议案尚须提交2005年度股东大会审议。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　3.　2006年一季度财务预算执行情况报告。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　4.关于资产报废核销的报告。

　　公司为提高“双高”产品的市场占有率，积极推进“两个基地”的建设，加大了一批国家重点技改工程的投入力度，由此造成一批固定资产因技术改造更新、生产工艺的改进而淘汰;另一批需报废处置的则是因超期服役、严重磨损造成设备故障高、能耗大、且无再修复利用价值，符合固定资产报废条件的闲置资产。　2005年全年公司报废核销固定资产原值：428,772,340.34元，净值:　98,972,935.20　元。其中前三季度已报废核销固定资产原值：179,777,080.00元,净值:37,192,368.34元。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　5.关于计提资产减值准备的报告。

　　应收账款坏账准备：2005年末应冲回金额46,474,763.52元；其他应收款坏账准备：2005年末应计提金额1,255,610.77元；长期股权投资减值准备：2005年末应计提金额2,490,357.53元；存货跌价准备：2005年末应计提金额194,773,884.68元；固定资产减值准备：2005年末固定资产报废转出：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119,802.72元。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　6.2005年度利润分配预案。

　　经安永华明会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润4,824,890,360.52元，提取10%的法定公积金482,489,036.05元、5%的法定公益金241,244,518.03元，当年可供股东分配的利润为4,101,156,806.44元。加前期转本年可分配利润52,996,444.51元，可供股东分配的利润为4,154,153,250.95元。

　　董事会决定：以2005年末股本总数7,838,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3　元(含税)，共分配现金2,351,400,000　元，未分配利润余额为1,802,753,250.95元。另外，不进行资本公积金转增股本。

　　该议案尚须提交2005年度股东大会审议。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　7.2005年年度报告及其摘要。

　　该议案尚须提交2005年度股东大会审议。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　8.2006年第一季度报告。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　9.关于续聘会计师事务所的议案。

　　董事会决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司2006年会计报表审计机构。

　　公司董事会同意支付安永华明会计师事务所2005年度财务报告审计费用为人民币315万元，差旅费、通讯及复印费不再另外支付。

　　该议案尚须提交2005年度股东大会审议。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　该议案已事先通过独立董事认可。

　　10.关于修改《公司章程》的议案。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　此《公司章程》待公司2005年度股东大会通过后实施。

　　11.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　此《股东大会议事规则》待公司2005年度股东大会通过后实施。

　　12.关于“十一五”固定资产投资规划的议案。

　　公司“十一五”固定资产投资规划的指导思想及主要目标是：坚持以科技为先导，走质量效益型发展道路，坚持“品种、质量、环境、效益”的方针，加快结构调整步伐，不断挖潜改造，提升自主创新能力，加强科技开发，提升有市场竞争力的“双高”钢材产品。发展循环经济，建设节约型企业，努力把公司建设成为我国汽车板和冷轧硅钢片为主的重要板材生产基地。“十一五”规划实施后，公司板带比达到85%以上；吨钢综合能耗下降到0.68吨标煤/吨钢以下；劳动生产率达到1000吨钢/人?年；实现销售收入600亿元以上。

　　公司“十一五”固定资产投资规划主要建设项目(含“十五”结转续建项目)估算总投资267亿元。资金来源:　自有资金107亿元(占总投资的40%)，其它资金将通过银行贷款等融资渠道解决。

　　“十一五”建设项目全部投资所得税后财务内部收益率为13.9%，全部投资回收期9.47年(含建设期两年)。

　　该议案尚须提交2005年度股东大会审议。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　13.关于2006年固定资产投资计划的议案。

　　基建和重措项目计划投资为91.27亿元,其中：二冷轧工程项目15亿元，二炼钢易地改造10亿元，硅钢片厂改扩建工程(二硅钢工程)10亿元，三冷轧和三硅钢工程20亿元等；收尾工程3.49亿元。另外一般技术措施3亿元。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　14.关于对武钢集团财务公司追加投资的议案。

　　公司在财务公司2006年增资扩股过程中以自有资金认购该公司20000万股股权(每股面值为人民币1.00元)，每股认购价格为人民币1.278元，本次增加投资额为25560万元。增加投资后公司共持有该公司32300万股股权，持股比例由24.60%增至32.3%。

　　赞同票：5票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　该议案已事先通过独立董事认可。该项交易属关联交易，在武汉钢铁(集团)公司任职的董事邓崎琳、王炯、胡望明、彭辰、王岺、陈明杰均回避表决。

　　15.关于对武钢集团财务公司追加投资的关联交易报告。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　16.2006年上半年业绩预告。

　　由于钢材市场价格较上年同期大幅度下降，预计公司2006年上半年净利润与上年同期相比下降50%以上。

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　17.关于召开2005年度股东大会的通知。

　　董事会决定召开2005年度股东大会，主要内容如下：

　　(一)会议召集人：公司董事会

　　(二)会议时间：2006年5月18日上午9时

　　(三)会议地点：武钢宾馆

　　(四)会议召开方式：现场会议

　　(五)会议议题：

　　1、审议批准《董事会工作报告》；

　　2、审议批准《监事会工作报告》；

　　3、审议批准《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；

　　4、审议批准《2005年度利润分配预案》；

　　5、审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　6、审议批准《2005年年度报告及其摘要》；

　　7、审议批准《关于公司“十一五”固定资产投资规划的议案》；

　　8、审议批准《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　9、审议批准《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　(六)本次会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2006年5月15　日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

　　(七)出席会议登记办法：

　　1、登记手续

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　　2、登记时间

　　2006年5月15日至5月17日每个工作日上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点

　　武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室

　　(八)其他事项：

　　本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。　

　　(九)联系人：刘国富　　　许书铭　

　　联系电话：[phone]

　　传　　　　真：027-86306023

　　赞同票：11票　　　　反对票：0票　　　　弃权票：0票

　　武汉钢铁股份有限公司董事会

　　2006年4月25日

　　授权委托书

　　兹授权　　　　先生／女士，代表本人(单位)出席武汉钢铁股份有限公司2005年度股东大会、并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：　　　　　　　　　委托人持股数量：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年　　　月　　　日

　　回　　　　执

　　截止2006年　　月　　日，我单位(个人)持有武汉钢铁股份有限公司

股票　　　　　　　股，拟参加公司2005年度股东大会。

　　股东账户：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东姓名(盖章)：

　　出席人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　2006年　　月　　日